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新型骗局!解密传销货币!

作者:区块链小刘

文章来源:超金富

发布于2019-08-05

今日阅读:584次

近来,区块链技术的火爆让许多持有虚拟货币,遇上牛市的投资者,在一夜之间站上人生巅峰,获得财富自由。但是也出现了不少高举数字货币旗号的“传销货币”骗局。这些“传销货币”一出生就带着不可告人的目的,有着不可预料的巨大风险。

传销币是传销活动利用的一种虚拟货币,打着“快速致富梦”的口号,鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的,是一种诈骗犯罪利用的套路。受害者的涵盖面很广,包括农民、学生、白领,甚至有大学教授、政府公职人员被骗,有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。

为厘清此类犯罪的套路,拨开犯罪分子假面,澎湃新闻通过裁判文书网,以“虚拟货币”+“传销”为关键词,对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结,发现至少65种“传销币”复制此类套路,337名传销头目被判刑,他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币,超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。这上百起案件的犯罪套路如出一辙:不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

下面是一部分已被曝光的传销币

而这只是传销大海的一部分,之前澎湃新闻通过裁判文书网,以“虚拟货币”+“传销”为关键词,对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结,发现至少65种“传销币”复制此类套路,337名传销头目被判刑,他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币,超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空,涉事金额之大让人瞠目结舌。为了避免类似情况的发生,超金富就在这里盘点一下传销币的特点。

1、是否给出源代码链接

一般的正经区块链项目都会将代码开源,在官网的显要位置给出源代码的链接,作为去中心化的项目需要向大众公开透明的展示其运作机制,用户就可以查询到token发行的总数量、流通量,转账交易记录等,比较公开透明。代码开源是区块链世界最基本的信任。

而传销币不敢开源的,因为压根没用到区块链技术,它要是用到了区块链技术,并且开源了,那传销团队何必搞传销呢?直接做正经的项目就ok了。只要你在其官网找不到github的标识,或者向官网索求该项目在github上提交的代码,他给不出来,那基本就确认这要么是个传销币,要么是个垃圾币。

2、高亢空洞的口号

所有的征伐都需要一个师出有名的口号,传销币也不例外否则就是言不正名不顺了。所以大多数的传销币都会有一个高端大气上档次的,并能一下子击中人G点的口号,例如 “共建均富社区”、“保护文化作品的版权”、“共建美好社区自治”等等。越是空洞的口号,就越可能是传销币,一个不认识的人画的饼比你老板的还大,你觉得靠谱吗?

3、拉人头模式

发展下线,这是界定传销币的最关键要素。传销层级呈现金字塔结构,上线盘剥下线。假设某个项目停在一万“人头”,没有办法续血,没有更多钱拿来维护资金链,那么这个金字塔很快就会坍塌,后进者便成为最大的输家(较高层级的人早已经过几波高额获利)。因此,传销币必须有源源不断的新人入场、交钱,才能维持较高层级的吸血量。

币圈的寒冬期,行情半死不活的,许多人按捺不住了,糊里糊涂的被动或主动参与了传销币、资金盘,想借此回本或发财。而传销币又最会迷惑人心,会用时下最火的概念来包装来应用来收割大众。只需谨记这3点就能练就一双火眼金睛,辨得妖魔鬼怪。希望大家能早日收获属于自己的那份收益,如果小伙伴们还有见识过其他的传销盘就一起留言讨论吧!


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