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区块链研报

被禁止的匿名账户,韩国加密货币该何去何从?

作者:区块链小刘

文章来源:超金富

发布于2019-08-07

今日阅读:912次

早在前年十二月,韩国财政部就禁止了匿名账户的交易,而后面也继而禁止了加密货币的各种交易,随着各种政策的实施,加密货币在韩国瞬间萎缩,到如今已经差不多退出了韩国经济市场。而今年的经济动荡,中美两国的贸易战使得加密货币市场全面复苏,比特币更是重回了一万美元,虽然之后也有过动荡但一直都维持在一万美元上下,可以说是自2017年来的一次巨大的稳定上涨,那么在这样的势头下,韩国又该何去何从呢?

2017年,以比特币为首的虚拟加密货币在全球掀起热潮,韩国成为全球最活跃、规模最大的虚拟货币市场之一。即使官方多次警告投资者,比特币和其他虚拟货币的投机狂潮十分危险,但韩国人仍旧沉迷于此。不仅如此,韩国的交易市场还吸引了全世界投资者的注意。

截至1月11日,韩元是仅次于美元的用来交易主要加密货币的传统货币。2017年下半年的大部分时间里,韩元占比特币交易量的10%以上。在市值第二大的数字交易平台Ethereum上,韩元也是第一大交易货币。直到2017年底,监管层对待加密货币的态度开始变得强硬。

2017年9月,韩国金融服务委员会(FSC)声明,全面禁止ICO融资发行。2017年12月初,韩国国务总理李洛渊(Lee Nak-yeon)在一份声明中称:“如果放任事态继续发展,将会导致严重的社会扭曲和病态现象。”

在虚拟货币交易以惊人速度崛起的同时,当局正在采取措施防止洗钱和其他非法活动。截至1月30日,该国禁止将存款存入银行的匿名虚拟账户,并要求贷方举报可疑交易商,包括每天从加密货币平台存入或提取1000万韩元(合930美元)以上的可疑交易商。监管政策还禁止未成年人,外国人和金融机构在国内交易。韩国央行甚至也不得不要求员工不要交易加密货币,尤其是在工作时间。到2017年12月28日时韩国政府周四声明称,该国将推行额外措施,以监管比特币交易中的投机行为。这些措施包括禁止开设匿名账户、在司法部要求下关闭虚拟货币交易所等措施。

在声明公布后,投资者在12月28日向韩国总统办公室发起请愿,要求停止监管虚拟货币。目前,这一请愿已经获得了逾20万人的签名。在韩国,当一份请愿在一个月内获得超过20万人的签名时,政府需要作出官方回应。这也是韩国关闭虚拟货币交易所的原因之一。

关于交易所管理方面,加密交易所与法律圈均指出,监管部门要想银行向加密货币交易所提供实名账户,首先要解决的问题是要确保所有交易所都有与传统金融公司相同等级的实名认证和反洗钱系统。

继今年6月FATF发布新规,要求全球加密货币交易所共享客户信息之后,韩国已经开始行动。上个月,韩国第二大金融集团新韩银行开始采取更严格的措施分析交易所账户和检查交易,旨在彻底废除国内的匿名加密货币交易。

而本次韩国金融服务委员会考虑直接监管交易所更是显示了其监管态度。

尽管韩国早在去年1月就禁止使用匿名银行账户交易加密货币,但这依然无法彻底解决问题。很多小型加密货币交易所通过暗中向投资者提供企业银行账户获利,这类账户也被称为“蜂巢账户”,目前政府尚未解决这个棘手的问题。

对于加密货币这把双刃剑,韩国什么实惠能抓到不伤人的那一面我们不得而知,到是超金富认为,起码加密货币在世界上,已经获得了新的地位。


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